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第一章  總　則

第一條  為促進各項工作的規(guī)范化、制度化和科學化，理順管理程序，提高工作效能，根據(jù)《公司法》、公司章程，制定本規(guī)則。

第二章  工作職責

     第二條  執(zhí)行董事作為公司法定代表人，代表股東權益，在法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權范圍內行使職權、履行義務，對股東負責。總經理主持公司日常生產經營管理工作，根據(jù)《公司法》、公司章程履行職責，開展工作。黨支部書記按照有關法律法規(guī)和黨的相關規(guī)定履行職責，開展工作。公司監(jiān)事按照《公司法》和公司章程履行職責，開展工作。公司副總經理及其他高級經營管理人員，協(xié)助總經理工作，并按照工作分工，在自己的職權范圍內履行職責，開展工作。

第三章  會議制度

第三條  公司實行公司班子會、總經理辦公會、專題會會議制度。

第四條  公司班子會

公司班子會由執(zhí)行董事召集并主持。會議議題由辦公室匯總，執(zhí)行董事審定。會議通知由執(zhí)行董事簽發(fā)。公司總經理、黨支部書記、監(jiān)事、副總經理及其他高級經營管理人員參加，辦公室負責人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據(jù)會議內容需要確定。辦公室負責做好會議記錄，并整理起草、印制分發(fā)公司班子會決議和會議紀要。公司班子會每年召開不少于4次。

會議的主要任務是：研究決定提報集團的重要請示報告事項；落實“三重一大”議事制度，研究決定重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度(10萬元以上)資金運作等事項。

第五條  總經理辦公會

總經理辦公會由總經理召集并主持。會議議題由綜合部匯總，總經理審定。會議通知由總經理簽發(fā)。副總經理及其他高級經營管理人員參加。綜合部負責人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據(jù)會議內容需要確定。綜合部負責做好會議記錄，并整理起草總經理辦公會議紀要，由辦公室印制分發(fā)?？偨浝磙k公會根據(jù)需要隨時召開。

會議的主要任務是：研究實施生產經營計劃、發(fā)展計劃；研究編制提交集團的財務預算、利潤分配方案；研究員工福利、職工培訓、安全生產、企業(yè)穩(wěn)定、市場營銷、質量管理、標準管理、工程管理、人力資源配置、勞動用工管理、日常經營管理；研究制定公司各項生產管理制度，建立并完善管理體系；研究擬訂公司管理機構設置、人員編制方案；研究生產經營管理工作中向上級請示報告的重要問題及重大情況；通報經理層日常工作；研究解決臨時遇到的突出問題；研究討論提交集團審批和公司班子會決議的“三重一大”事項；研究決定向職代會報告的事項；研究解決集團或公司班子會授權的其他職權范圍內的工作。

第六條  專題會

專題會經總經理同意，根據(jù)工作需要由公司相關領導召集，分管范圍內的相關部室負責人參加會議。涉及兩位以上領導分管的工作的，可共同召集會議。通知和會議紀要由分管領導審簽，總經理簽發(fā)；會議由牽頭部室負責做好會議記錄，并整理起草專題會議紀要，由辦公室印制分發(fā)。

會議的主要任務是：研究協(xié)調公司分管領導分工職責范圍內的日常業(yè)務工作和專門問題；協(xié)調解決分管工作之間有意見分歧的問題；研究協(xié)調需提交總經理辦公會或公司班子會研究決定的有關問題。

第四章  公文處理

第七條  公文簽發(fā)

（一）公司公文

1、向集團報送的各類請示，公司班子會研究決定的“三重一大”決定事項，由分管領導和總經理審簽，執(zhí)行董事簽發(fā)。

2、公司日常生產經營管理工作部署安排，總經理辦公會決定事項，公司開展的專項工作部署、方案等，由分管領導審簽，總經理簽發(fā)。

（二）會議紀要

公司班子會需要形成會議紀要的，由總經理、支部書記、監(jiān)事會簽，執(zhí)行董事簽發(fā)?？偨浝磙k公會議需要形成會議紀要的，總經理簽發(fā)。專題會議需要形成會議紀要的，由分管領導審簽，總經理簽發(fā)。

第八條  收文處理

收到需要辦理的各類公文、函件，由辦公室提出擬辦意見，經公司領導簽批后交由相關部室辦理。收到上級單位和有關部門的正式文件和會議材料，報執(zhí)行董事和總經理閱；收到需要公司主要領導參加的會議或活動通知、電話記錄、傳真等，報執(zhí)行董事和總經理閱并參加，需分管副職或部室負責人參加的由總經理批示安排；收到關于生產經營管理安排部署的文件、電話記錄、傳真等，報執(zhí)行董事閱知，總經理批示辦理。收到需要部室工作人員參加的會議或活動，可由分管領導閱辦。公司領導和部室開會帶回的文件、領導講話等會議材料，要及時、完整地交辦公室文秘人員登記、辦理、歸檔。各部室接辦文件后，應在規(guī)定的期限內辦結；緊急公文，隨收隨辦。凡請示件已同意或需答復的，承辦部室均應擬文批復；不同意的也應以其他方式通知來文單位，并說明理由。

第五章  科學決策

第九條  各部室提請會議研究決定的重要決策建議，應以基礎性、系統(tǒng)性的調查研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)；涉及其他有關部室，應充分協(xié)商；涉及新項目建設、對外投資、合資合作等事項的，要通過召開專家鑒定會、分析論證會等，廣泛征求和吸收專家意見。

第十條  嚴格執(zhí)行經集團批準的財務預算。公司財務報銷實行審批制度，經審批同意的，方可報銷。金額低于2萬元（含）的，由申請部室經辦人，經部室負責人、財務部負責人、分管領導審核，總經理批簽；金額超過2萬元，由申請部室經辦人、部室負責人、財務部負責人、分管領導審核，總經理、執(zhí)行董事共同批簽。資金涉及超過10萬元（含）的大額度支出，經公司班子會通過后方可執(zhí)行。經公司班子會研究決定的合同執(zhí)行，依據(jù)進度正常支付，由總經理批簽。遇到安全生產等特殊緊急事態(tài)，如不及時辦理會造成損失的，總經理與執(zhí)行董事可先口頭溝通，總經理先行簽批辦理，事后按程序補辦。

第十一條  制定公司制度應由主辦部室牽頭，會同相關部室研究，成稿后，上會前，由辦公室牽頭開展合規(guī)合法審查，確保制定出臺的制度文件符合國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，契合公司章程和公司實際。

第六章  紀律和作風

 第十二條  公司全體員工要認真學習、模范遵守廉潔從政的各項規(guī)定，認真落實中央八項規(guī)定、省委十條辦法和市委九條意見，嚴于律己，勇于擔當，積極作為，扎實工作。

第十三條  嚴格執(zhí)行重大事項報告制度。公司中長期發(fā)展規(guī)劃、對外投資合作、固定資產處理、干部人事調整、機構設置變更等重大事項要及時向集團請示報告。“三重一大”事項要向公司班子會報告，實行集體決策。公司生產經營管理的重要事項要及時向總經理報告。公司各分管領導、各部室要嚴格按規(guī)定的審批權限和工作程序辦理分管范圍內的業(yè)務工作，不得越權、越位。對領導交辦的事項，經辦人要按領導要求，及時辦結，并向交辦領導報告。

　第十四條  嚴格組織和工作制度。公司全體員工要嚴格遵守各項政治紀律、組織紀律、財經紀律和工作紀律，嚴守機密，堅守崗位，盡職盡責。各部室要建立健全管理制度，不斷提高工作質量和效率。

第十五條  上級或外省、市領導、客戶來公司視察指導、聯(lián)系工作，由有關分管領導、部室提前向集團和公司主要領導匯報，重要來賓按程序報集團，并告知公司辦公室，統(tǒng)一協(xié)調、安排接待。一般來客，按照對口原則陪同、接待，并嚴格控制餐標和陪同人數(shù)。未經公司辦公室簽字同意，財務部不予報銷日照境內的招待費。

第十六條  執(zhí)行董事和總經理一般不同時離開日照，溝通一致后，方可請假。執(zhí)行董事或總經理離開日照時，由公司辦公室提前1天向集團請假。公司其他領導出差、休假，應事先向執(zhí)行董事、總經理請假，并告知辦公室。公司工作人員凡離開辦公區(qū)的和因故不能按時到崗的均應請假，不滿1天的向部室主要負責人口頭請假；請假滿1天，不超過3天的，應填寫請假表，由部室主要負責人簽字同意后，報分管領導批準；超過3天的，由部室主要負責人和分管領導簽字后，報總經理批準。部室負責人請假不超過２天的，經分管領導同意后，需向執(zhí)行董事和總經理口頭請假；超過２天的，應填寫請假表經分管領導簽字后，報執(zhí)行董事和總經理批準，請假表報辦公室備存。公司工作人員請假天數(shù)較長的，由辦公室告知人力資源部、財務部，休假職工的工資、獎金、福利等待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。請假返回或期滿的應及時向部室負責人、分管領導、主要領導銷假，由辦公室核銷。